Swedbank fait face à une enquête américaine | PYMNTS.com

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La plus ancienne banque de Suède fait l’objet d’enquêtes aux États-Unis car elle a reconnu ne pas avoir fait assez pour empêcher le blanchiment de l’argent.

Swedbank fait déjà face à une enquête menée conjointement par des gardes financiers en Suède et dans les pays baltes, ainsi qu’une autre enquête menée par l’organe suédois chargé des crimes économiques.

La banque est impliquée dans un scandale régional de blanchiment de capitaux qui a débuté avec la Danske Bank, qui a admis l'année dernière que 200 milliards d'euros (223 milliards de dollars) de fonds suspects avaient transité par sa succursale d'Estonie entre 2007 et 2015.

Un rapport séparé du radiodiffuseur suédois SVT a ensuite révélé que Swedbank traitait des transactions représentant jusqu'à 20 milliards d'euros par an auprès de clients à haut risque, principalement russes, par l'intermédiaire de sa filiale estonienne de 2010 à 2016.

Alors que le prêteur avait nié à maintes reprises toute lacune dans ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, le PDG par intérim, Anders Karlsson, a admis jeudi (25 avril) que des enquêtes internes précédentes avaient prouvé la véracité de ces déclarations. Plus précisément, les sondages ont révélé des faiblesses dans les procédures de connaissance de la clientèle, ainsi qu'un manque de rapports aux autorités sur les transactions suspectes.

«Pour que Swedbank mérite la confiance des clients, des autorités, des investisseurs, des employés et d’autres parties prenantes, il est nécessaire d’améliorer en permanence notre travail de lutte contre le blanchiment d’argent», a déclaré M. Karlsson à la presse. Reuters.

Le PDG d’Alecta, troisième investisseur du prêteur, a fait l’éloge de cette nouvelle.

"Swedbank fait preuve de transparence, coopère avec les autorités et s'efforce de rétablir la confiance, ce qui est nécessaire et positif", a déclaré Magnus Billing au point de presse.

Dans l’intervalle, la banque fait face à une enquête du département des services financiers (DFS) de l’État de New York, qui a alerté En février, Swedbank a écrit dans une lettre qu’elle examinait sept cas différents à la banque.

La lettre indiquait qu’elle s’était engagée dans plusieurs enquêtes liées à Swedbank et à ses liens avec des scandales de blanchiment d’argent, y compris ceux de Danske BankLettonie, ABLV, FBME Bank de Chypre et Ukio Bank de Lituanie. Il examine également ses liens avec Mossack Fonseca, le cabinet d’avocats au cœur des Panama Papers.

"D'après notre examen de la production, il apparaît que cette réponse est peut-être incomplète, car elle ne semble pas s'appliquer aux" activités mondiales de Swedbank "et exclut au contraire les informations confidentielles relatives aux sociétés mères, filiales ou autres sociétés affiliées de Swedbank," a déclaré la lettre, qui a été signée par Megan Prendergast Millard, surintendante adjointe des enquêtes de la DSV.

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